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陜西反詐中心創(chuàng)新聯(lián)動(dòng)協(xié)作機(jī)制

打防結(jié)合 有謀有策（誠(chéng)信建設(shè)萬(wàn)里行）

6分20秒，止付凍結(jié)完成

2018年12月8日

17點(diǎn)26分，陜西反詐騙中心電話響起：西安市民白某17時(shí)20分被人冒充微信客服騙走20180元。民警接報(bào)后立即在系統(tǒng)生成情況說(shuō)明，并上傳于反詐平臺(tái)

28分30秒，民警核對(duì)上報(bào)信息，將緊急止付任務(wù)推送銀行

30分45秒，銀行完成資金流查詢(xún)

31分50秒，銀行對(duì)涉案銀行卡進(jìn)行止付凍結(jié)

32分20秒，止付凍結(jié)操作完成

“用時(shí)6分20秒，卡內(nèi)余額37074元。”直到止付成功，負(fù)責(zé)應(yīng)急處置的民警才松了口氣。隨即一張《西公凍［2018］××號(hào)的凍結(jié)通知書(shū)》，及時(shí)到達(dá)銀行系統(tǒng)后臺(tái)，受害人的被騙資金得以保全并由銀行渠道原路返還。

2016年7月，陜西成立打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪信息中心（簡(jiǎn)稱(chēng)“反詐中心”），公安機(jī)關(guān)聯(lián)合電信運(yùn)營(yíng)商、銀行、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等，實(shí)現(xiàn)提前預(yù)警干預(yù)、及時(shí)止付凍結(jié)資金等，打造針對(duì)各類(lèi)騙局的創(chuàng)新聯(lián)動(dòng)協(xié)作、打防結(jié)合機(jī)制。

在過(guò)去，警方查詢(xún)核實(shí)，需要跑銀行、運(yùn)營(yíng)商，遇到外地的銀行卡，還要出差，一圈折騰下來(lái)，騙子早把資金轉(zhuǎn)移了?！艾F(xiàn)在可大不一樣了！”陜西省公安廳反詐中心民警羅紅強(qiáng)介紹，三大基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商、多家全國(guó)性商業(yè)銀行入駐反詐中心合署辦公，同時(shí)與未入駐的20多家商業(yè)銀行建成專(zhuān)線聯(lián)絡(luò)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了一站式緊急止付、快速凍結(jié)。反詐中心成立以來(lái)，止付涉案資金3.718億元，凍結(jié)資金5.873億元。

“接到報(bào)警后的30分鐘，是緊急止付和快速凍結(jié)的黃金時(shí)間?！?陜西省公安廳刑偵局偵查一處處長(zhǎng)孫劍說(shuō)，然而，一些受害者被騙后過(guò)了很久才報(bào)案，這往往貽誤了最佳時(shí)間。很多騙子正是抓住這一點(diǎn)，用各種手段反復(fù)干擾受害者的判斷。

“我們堅(jiān)持以防為主，加強(qiáng)防控體系建設(shè)，強(qiáng)化預(yù)警，提升群眾防范意識(shí)?！睂O劍介紹，反詐中心建立了一套研判分析機(jī)制，可以線上線下聯(lián)動(dòng)，聯(lián)系社區(qū)民警和家屬對(duì)受害者進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)提醒和勸阻。中心成立以來(lái)，共接收群眾咨詢(xún)2.3萬(wàn)余人次，發(fā)送預(yù)警11萬(wàn)余條。

去年4月，西安警方破獲了“3·13”系列釣魚(yú)網(wǎng)站詐騙案，犯罪分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招聘司機(jī)，由司機(jī)載著偽基站到西安人員密集的地方群發(fā)短信，誘導(dǎo)受害者通過(guò)短信鏈接進(jìn)入釣魚(yú)網(wǎng)站，并竊取其個(gè)人銀行卡號(hào)、密碼等信息，實(shí)施盜刷。此后，犯罪分子通過(guò)電商平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)游戲點(diǎn)卡再打折倒賣(mài)，或進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博等方式，實(shí)施洗錢(qián)套現(xiàn)。該團(tuán)伙涉案400余起，涉案金額高達(dá)500余萬(wàn)元。

“現(xiàn)在，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的專(zhuān)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、分工化特征日趨明顯。這為警方打擊全鏈條犯罪設(shè)置了諸多障礙?！蔽靼彩泄簿指本珠L(zhǎng)閻鴻分析，得益于反詐中心這一機(jī)制，警方能整合各類(lèi)信息資源，在預(yù)警防范過(guò)程中，對(duì)各類(lèi)案件長(zhǎng)期分析研判、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，從一個(gè)案件挖出一串，從個(gè)案?jìng)善粕仙秊閷?duì)類(lèi)案的全鏈條打擊?！?·13”大案的破獲就源于去年1月西安市反詐中心研判日常警情時(shí)發(fā)現(xiàn)的一條線索，最終“順藤摸瓜一鍋端”。

“信息化時(shí)代，個(gè)人信息泄露是大多數(shù)騙術(shù)得逞的重要原因。”陜西省公安廳刑偵局政委高寬寧認(rèn)為，除了警方的強(qiáng)力打擊外，還需要發(fā)動(dòng)社會(huì)各界力量，堵住個(gè)人信息泄露的制度和監(jiān)管漏洞。